Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en materia de comercio exterior. mayim bialik Sobre el subprincipio de idoneidad

Sobre el subprincipio de idoneidad

pone al alcance de quienes operan económica y jurídicamente desde

Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos: carga de la denuncia del defecto oculto

Augusto Roa Bastos

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en materia de comercio exterior. mayim bialik Sobre el subprincipio de idoneidadEs una obligacin que impone el Estado a los profesionales y empresarios, la de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilcita y el financiamiento al terrorismo, derivado de los convenios internacionales que Mxico tiene firmados, principalmente con el Grupo de Accin Financiera Internacional; entre los sujetos obligados se encuentra la prestacin de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal que promuevan por